Об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы (ГНС) страны Александр Клименко на брифинге в пятницу, передает Интерфакс-Украина.

По мнению Клименко, на сегодня только 11% оборота ценных бумаг в Украине происходит с реальными бумагами реальных предприятий, которые котируются на биржах. «А остальные ценные бумаги – это инструмент уклонения от налогообложения. Таким образом мы видим сегодня 1 трлн грн оборота ценных бумаг, при том, что в бюджет платится очень маленькая сумма – 150 млн грн», – подчеркнул глава ведомства.

Как отмечается в релизе пресс-службы ГНС Украины, общий объем договоров, выполненных торговцами ценными бумагами в 2011 году, составил 2,2 трлн грн, из них на организованном биржевом рынке было заключено договоров только на 235 млрд грн. Вместе с тем, при таких больших оборотах операторы фондового рынка демонстрируют сверхбольшую убыточность. По итогам прошлого года прибыль от торговли ценными бумагами составила всего 119 млн грн, а убытки – 159 млн грн.

В налоговом ведомстве также отмечают, что в текущем году доля убыточных операций, по официальной отчетности операторов фондового рынка, достигает в среднем 73%, а в страховых организациях доходит до 88%. Соответственно, анализ имеющихся данных позволяет предположить высокий уровень налоговых рисков.

«К тому же, практика показывает, что именно механизмы фондового рынка часто используются для уклонения от налогообложения, сокрытия доходов и информации о структуре собственности активов реального сектора и т.д.», – говорится в сообщении.

В ГНС также подчеркнули, что прибыль от операций с ценными бумагами (корпоративными правами) включается в состав доходов по результатам отчетного периода, в котором осуществляется продажа ценных бумаг. При этом отрицательный финансовый результат по торговле ценными бумагами по своей сути являются расходами на приобретение ценных бумаг (непроданных на настоящее время) и не является отрицательным значением объекта налогообложения по налогу на прибыль.

«Таким образом, речь идет об инвестиционной деятельности (расходы на приобретение ценных бумаг), а не об отрицательном значении объекта налогообложения по налогу на прибыль, о чем говорят участники рынка», – подчеркивается в релизе.

В связи с этим, на данный момент ГНС Украины активно работает над детенизацией рынка ценных бумаг в Украине.

«При этом работа по детенизации направлена ​​на прекращение операций с «техническими» бумагами и схемами минимизации налогов с их использованием. Время, ликвидные ценные бумаги, в т.ч. ОВГЗ и ценные бумаги, имеющие биржевую оценку, не усматриваются рисковыми», – уверены налоговики.

Одной из причин негативной динамики стала публикация макроэкономической статистики в Китае, которая оказалось ниже прогнозируемой. В частности, индекс PMI в августе впервые за девять месяцев достиг отметки ниже 50 пунктов, что свидетельствует о спаде деловой активности в КНР. Индекс в прошлом месяце составил 49,2 пункта против 50,1 в июле, оказавшись ниже ожиданий аналитиков.

Также свое влияние на ход торгов оказали объемы добычи нефти странами ОПЕК. По информации агентства Bloomberg, средний уровень добычи «черного золота» странами, входящими в организацию, в августе составил 31,988 млн баррелей в день. Напомним, в июле этот показатель после пересмотра составил 32,063 млн. При этом добыча нефти в Иране в прошлом месяце упала на 350 тыс. баррелей – до 2,75 млн в день, что является самым низким показателем с февраля 1990 года.

На прошлой неделе торги по нефти демонстрировали разнонаправленную динамику, что было связано с ожиданием выступления главы ФРС США Бена Бернанке с информацией о новых мерах поддержки экономики Соединенных Штатов. Так, в четверг стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI к концу торговой сессии снизилась до 94,62 долл. за баррель (-0,87 долл.), а октябрьские фьючерсы на нефтяную смесь марки Brent подорожали на 0,11 долл. – до 112,65 долл. за баррель.

В пятницу цены на нефть выросли после того, так как глава ФРС не исключил возможности запуска нового раунда количественного смягчения (QE) для поддержки экономики. По итогам торгов 31 августа котировки октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX выросли на 1,85 долл. (+2%), достигнув отметки 96,47 долл. за баррель. Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне прибавил в цене 1,92 долл. (+1,7%) и составил 114,57 долл. за баррель.

До этого подорожание нефти было обусловлено ситуацией с добычей у побережья США: компании, добывающие нефть в Мексиканском заливе, в связи с ураганом сократили производство на 93% и приостановили работу шести перерабатывающих предприятий. Такие данные предоставило Бюро по защите окружающей среды США.

Напомним, в Мексиканском заливе добывается 23% суточного объема нефти и 7% суточной добычи газа в США.

Также на прошлой неделе издание San Franscisco Chronicle сообщило, что администрация США разрешила нефтегазовой компании Shell бурить скважины в арктических водах. Но это разрешение касается только начального этапа работ, а глубина скважин ограничена 1400 футами (около 450 метров) ниже поверхности Чукотского моря.

Как сообщается в СМИ, Shell пыталась добиться этого права в течение шести лет. В последний раз в акватории Чукотского моря близ берегов Аляски бурение проводилось в начале 1990-х годов, а затем оно было запрещено. Компания намерена начать работу в сжатые сроки, чтобы успеть до замерзания поверхности Чукотского моря и моря Бофорта. Однако аналитики высказывают сомнения в том, что бурение хотя бы одной скважины будет завершено до конца года.

Экологи, в свою очередь, высказались резко против такого решения руководства США в связи с опасениями по поводу загрязнения окружающей среды. Однако в администрации заявили, что полное разрешение на все виды работ будет предоставлено только после того, как Shell доставит и смонтирует систему предупреждения утечек. На сегодняшний день вложения компании Shell в поиски нефти и газа в арктических морях близ побережья США составили 4,5 млрд долл. Среди прочего, продолжается строительство баржи «Арктик Челленджер», которая будет подогнана к месторождениям с целью оперативно собирать разлившуюся нефть.

Вместе с тем, еще в середине августа поступила информация, что американские чиновники не исключают возможности распечатывания государственных нефтяных резервов для снижения цен на рынке, рост которых влечет за собой подорожание бензина в стране. Таким образом власти США надеются избежать негативного влияния на экономику Соединенных Штатов от санкций против Ирана, которые стали одной из причин ценового скачка. Ранее также сообщалось, что бюджетный профицит Кувейта благодаря высоким ценам на нефть в 2011-2012 финансовом году превзошел все ожидания и составил рекордные 47 млрд долл.

Первая половина месяца прошла для биржевых игроков под эгидой надежд на вероятное спасение евро, заявленное накануне главой ЕЦБ Марио Драги, а следующие две недели продемонстрировали спад активности, обусловленный отпускным периодом и отсутствием внешних стимулирующих факторов.

Но, несмотря на это, большинство рынков закрыли месяц на позитивной территории. Так, австралийский S&P ASX 200 в течение августа поднялся на 1,1%, южнокорейский Kospi – на 1,2%, а японский Nikkei – на 1,7%. Только китайские рынки по итогу месяца оказались в «красной» зоне: Shanghai Composite в течение августа ушел в «минус» на 2,7%, а гонконгский Hang Seng Index – на 1,6%.

В последний день месяца на ходе торгов сказалось ожидание выступления главы Федеральной резервной службы США Б.Бернанке с объявлением о запуске нового раунда выкупа облигаций, что стало причиной разнонаправленного движения индексов. Помимо этого японский Nikkei в пятницу среагировал на данные о промпроизводстве в Японии за июль, которые оказались слабее ожидаемых, падением до 8839,91 пункта (-1,6%). Это, в свою очередь, сказалось на стоимости акций Nippon Steel (-5,6%,) и Honda Motor – (-2,4%).

Акции Sharp на Токийской бирже в этот день ушли в «минус» на 12,8%. Причиной этого послужила неясность относительно переговоров о сотрудничестве с тайваньской компанией Hon Hai Precision Industry и слухи о том, что Sharp до сих пор не начала массовое производство экранов для нового iPhone от Apple.

Австралийский S&P ASX 200 закрылся практически без изменений на отметке 4316,10 пункта на фоне сохраняющейся слабости в ресурсном секторе. Очередное падение цен на железную руду спровоцировало достижение новых многолетних минимумов. В результате подешевели акции производителей железной руды: Fortescue Metals Group – на 1,4%, BHP Billiton – на 0,6%.

Гонконгский Hang Seng Index снизился до 19482,57 пункта (-0,4%), лидерами падения выступили акции ресурсных и телекоммуникационных компаний. А вот бумаги ряда девелоперских компаний компенсировали резкое падение четверга пятничным ростом, обусловленным правительственными заявлениями. Напомним, правительство Гонконга накануне огласило 10 мер, направленных на повышение предложения на рынке жилья. Так, акции Henderson Land Development подорожали на 2,1%, Cheung Kong (Holdings) – на 1,6%.

Ценные бумаги крупнейшего китайского банка по величине активов – Industrial and Commercial Bank of China – в Гонконге ушли в «плюс» на 0,2% после объявления промежуточных результатов, в основном совпавших с прогнозами.

Основные индексы в пятницу продемонстрировали падение: китайский Shanghai Composite опустился до 2047,52 пункта (-0,3%), а южнокорейский Kospi – до 1905,12 пункта (-0,1%).

В частности, повышение цен на Лондонской бирже металлов способствовало позитивной динамике ценных бумаг крупнейших горнодобывающих компаний Европы: акции Rio Tinto выросли в цене на 1,3%, а ее ключевого конкурента BHP Billiton – на 0,9%. Наибольший прирост продемонстрировала компания Xstrata – на 1,8%.

При этом нефтедобывающие компании менее активно наращивали рыночную капитализацию – бумаги лидеров сектора Royal Dutch Shell и BP подорожали всего на 0,2%.

Не отстают от общей тенденции и ведущие банки Европы. Как сообщает агентство, котировки британских Royal Bank of Scotland и Barclays выросли на 1,8% и 0,8%, а HSBC и Lloyds Banking Group – на 0,7% и 0,5% соответственно.
По состоянию на 12:49 мск британский индекс FTSE 100 возрос на 18,94 пункта (+0,33%) – достигнув отметки в 5738,39 пункта, немецкий DAX прибавил 29,87 пункта (+0,43%) – до 6925,36 пункта, французский CAC 40 ушел в плюс на 22,78 пункта (+0,67%) – дойдя до уровня 3401,89 пункта, а швейцарский индекс SMI вырос на 14,84 пункта (+0,23%) – до 6393,13 пункта.

Декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже COMEX к концу торгов подешевел на 5,90 долл. (до 1657,10 долл. за тройскую унцию), тем самым продемонстрировав падение на 0,4%. При этом от дальнейшего снижения цены на этот драгметалл биржевых игроков удержала информация, что Министерство финансов Италии разместило гособлигации на 6,5 млрд евро. Доходность пятилетних госбумаг составила 4,73% против 5,29% по итогам аналогичного аукциона 30 июля, а десятилетних – снизилась до 5,82% с 5,96%.

Объем торгов на COMEX оставался низким, при этом до закрытия сессии на рынке торговалось немногим более 85 тыс. контрактов.

«Это просто подавленное настроение. Через день предстоят праздничные выходные, и вы будете наблюдать уменьшение объема торгов», – прокомментировал ситуацию управляющий директор TrendMax Захари Оксмен.

По словам управляющего директора Global Hunter Securities Джеффа Райта, которого цитирует агентство MarketWatch, золото подорожало на 50 долларов за последний месяц, «поэтому сейчас без четких сигналов о QEIII оно будет терять в цене».

Игроки рынка ожидают, что глава ФРС на симпозиуме по денежно-кредитной политике в Джексон-Хоуле сообщит о третьем этапе мер по смягчению политики. Правда, ряд аналитиков высказывают опасения, что в случае если выступление Бернанке не оправдает надежд, может последовать резкое падение стоимости драгметалла.

«Рынок уже учел в ценах действия ФРС, которых пока не произошло. Вопрос в том, как долго рынок может поддерживать рост цен на золото без реальных шагов со стороны ФРС», – заметил дилер в Integrated Brokerage Services Фрэнк МакГи.

В пятницу же, по состоянию на 15.13 мск, декабрьский фьючерс на золото на COMEX почти вернул утраченные позиции, подорожав на 0,3%. В итоге цена на драгметалл достигла отметки в 1661,30 долл. за тройскую унцию.

Также в этот день стимулом для роста цен на золото послужили высказывания члена совета управляющих ЕЦБ Бенуа Кере. Он сказал, что инфляционные прогнозы в еврозоне не представляют опасности. «Сохраняются ожидания, что темпы инфляции в еврозоне будут оставаться низкими на фоне сложной экономической ситуации», – заявил Кере, отметив, что инвесторы не теряют доверия к евро даже на фоне небольшого роста темпов инфляции, а ЕЦБ готов предпринять шаги с целью недопущения ее дальнейшего развития.

Напомним, за прошлый год золото подорожало почти на 10%, в результате чего 11-летний период роста стоимости драгметалла можно считать самым продолжительным с 1920 года. За II квартал 2012-го стоимость золота снизилась на 4%, а за июль его спотовая цена на Лондонской бирже увеличилась на 1,8%.

Как сообщил в четверг Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, подводя итоги 19-го ежегодного совещания Азиатско-тихоокеанского форума экономического сотрудничества (АТЭС), участники форума признали важность тщательного мониторинга долгов частных компаний.

По словам главы российского Минфина, министры финансов стран-участниц констатировали, что высокая задолженность частного сектора оказывает негативное влияние на темпы экономического роста. «Накапливая долги в условиях благоприятной экономической конъюнктуры, потом, когда она ухудшается, речь идет уже об инвестиционных расходах, а не о развитии. Поэтому мы приняли и констатировали решение о необходимости осуществлять контроль за долгом частных компаний с тем, чтобы этот вопрос не перерос в критическую массу», – цитирует чиновника портал РБК.

«В период кризиса финансовые обязательства частного сектора, включая проблемные финансовые институты, могут превратиться в обязательства государства, привести к повышению рисков налогово-бюджетной устойчивости», – подчеркивается в совместном заявлении министров финансов экономик АТЭС.

Возвращаясь к событиям дефолта 2008 года, А.Силуанов напомнил, что вопрос частного долга стал одним из тех критических моментов, на которые приходилось реагировать государству.  Именно на государство легла необходимость помогать компаниям, имеющим значительные внешние долги, и предоставлять ресурсы для их своевременного погашения.

«Мы видим, что значительные долги, в том числе внешние, имеют предприятия, имеющие долю госкапитала. И через участие в управлении компаниями представителей государства можно обсуждать этот вопрос и предотвращать дальнейшее наращивание долговой зависимости», – пояснил министр финансов России.

По словам Драги, целью таких мероприятий является обеспечение эффективности проводимой Европейским центробанком монетарной политики и ценовой стабильности в еврозоне. Главный банкир Европы при этом подчеркнул, что «для выполнения мандата ЕЦБ по сохранению ценовой стабильности необходимо иногда выходить за рамки традиционных инструментов монетарной политики, особенно когда финансовые рынки разобщены и находятся под влиянием иррациональных страхов», – говорится в сообщении.

«Мы должны исправлять ситуации, подобные сложившейся на финансовых рынках, чтобы обеспечить общую кредитно-денежную политику и ценовую стабильность для всех стран зоны евро. Для этого иногда приходится прибегать к исключительным мерам. Будущее зоны евро – это стабильность путем перемен», – заявил Драги.

Как уже сообщалось, специалисты ЕЦБ разрабатывают новую программу выкупа государственных облигаций стран-должников для снижения доходности по ним. Эти действия скоординированы с Европейским механизмом стабильности. По неофициальным данным, ЕМС может напрямую финансировать правительства Испании и Италии, покупая облигации этих стран на первичных размещениях, тогда как ЕЦБ поддержит их интервенциями на вторичном рынке.

Как заявил министр финансов Испании Луис де Гиндос, детали плана, направленного на уменьшение доходности суверенных облигаций стран еврозоны, планируется проработать в ходе встречи министров финансов стран Евросоюза, которая состоится 14-15 сентября на Кипре. Будут выработаны механизмы, при которых интервенции с целью снижения доходности станут эффективными, отметил он.

При этом данная программа ранее вызывала ряд критических замечаний со стороны главы Бундесбанка Германии. Так, по мнению Йенса Вайдмана, вопросы, связанные с масштабным перераспределением финансовых рисков, являются прерогативой парламентов, а не центробанков. Одним из нежелательных последствий централизованной скупки государственных облигаций президент Бундесбанка назвал увеличение нагрузки на рядовых налогоплательщиков. В то же время правительство Германии высказалось в поддержку данных действий ЕЦБ.

Вместе с тем, по подсчетам члена экспертного совета при правительстве ФРГ Ларса Фельда, развал еврозоны может обернуться для Германии потерей 10% от ее ВВП. «Если большая часть обязательств перед Германией не будет выполнена, многие мелкие и средние по размеру компании окажутся несостоятельными, что сильно ударит по экономике страны. Сокращение ВВП ожидается на уровне 7%-10%», – цитирует эксперта агентство Reuters.

Как отметил Фельд, вариантов выхода из долгового кризиса у европейских стран не слишком много, причем многие из них – не самые безболезненные.

С таким заявлением выступил 27 августа пресс-секретарь главы ведомства ЕС по экономической политике Олли Рена – Симон О’Коннор.

Как сообщалось ранее, по результатам данной инспекции будет принято решение о выделении Греции второго транша международной финансовой помощи. Эта информация подтверждает слова премьер-министра Люксембурга и председателя Еврогруппы Жана-Клода Юнкера, который еще в начале августа сообщил, что решение по Греции будет принято не ранее октября.

Незадолго до этого Президент Франции Франсуа Олланд выступил с заявлением, что решение о выделении транша Греции следует принять как можно быстрее.

Напомним, на прошлой неделе глава греческого правительства Антонис Самарас в ходе встреч с лидерами европейских стран обратился к ним с просьбой продлить срок, данный Греции на сокращение бюджетного дефицита. Согласно достигнутым договоренностям, Греция до 2015 года должна сократить бюджетные расходы на 11,5 млрд евро.

Такая информация была представлена в ежемесячном экономическом обзоре правительства, сообщает агентство Bloomberg.

В отчете ухудшен прогноз относительно объемов потребительских расходов, жилищного строительства, а также экспорта, импорта и промышленного производства. При этом оценка перспектив рынка труда носит оптимистический характер.

«Японская экономика находится на пути к умеренному подъему, частично благодаря восстановлению после стихийных бедствий, однако в последнее время отмечается слабая динамика», – говорится в правительственном релизе.

От возможной рецессии, по мнению специалистов, Японию могут уберечь существенные финансовые вливания со стороны правительства, направленные на борьбу с последствиями землетрясений и цунами, обрушившихся на страну в прошлом году.

Согласно правительственному докладу, капитальные инвестиции японских корпораций увеличились на 6,3%, но они были по большей части направлены на восстановительные работы и в меньшей степени связаны с расширением производства.

«Экономика восстанавливается умеренными темпами благодаря спросу, возникшему в ходе реализации программы восстановления. Однако некоторые факторы указывают на снижение деловой активности», – отмечается в отчете Кабмина Японии.

При этом, по мнению японских экспертов, европейский долговой кризис является сокрушительным ударом для экономики Японии. По словам главного экономиста Itochu Corp. в Токио Йосимасы Маруямы, опасения по поводу перспектив экономики страны могут подвигнуть Банк Японии к введению дополнительных стимулирующих мер, о которых может быть объявлено уже в октябре.

По мнению аналитиков JPMorgan Securities Japan Co. ВВП Японии во втором финансовом квартале, завершающемся в сентябре, сократится на 0,3% в годовом выражении, а эксперты BNP Paribas предрекают падение этого показателя на 0,9%. В свою очередь, экономисты, опрошенные Bloomberg, сошлись на возможном подъеме в пределах 1%.

Оценка экономик США, Европы, Китая и других стран Азии со стороны Кабинета Министров Японии также ухудшена. Исключением в этом списке стала лишь Индия.

При этом в отчете отмечается, что зарубежные продажи японских компаний стали слабее. Однако внешняя торговля увеличила темпы роста ВВП на 0,3% в годовом выражении. Объем экспорта увеличился на 4,8%, а импорта – на 6,4%. Спецификой нынешней ситуации является то, что Япония вынуждена закупать большие объемы энергоносителей, что сказывается на внешнеторговом балансе.

Напомним, на 18-19 сентября намечено очередное заседание Центробанка Японии, на котором будет определяться его кредитно-денежная политика на ближайшее время. Пока же ЦБ предупредил о снижении темпов роста экспорта и заявил об относительно слабых показателях промышленного производства в ближайшем будущем.

К таким выводам пришел журналист Роберто Савиано в  своей статье, опубликованной на страницах The New York Times.

«Мировой финансовый кризис стал настоящим благословением для организованной преступности. Серия недавних скандалов обнаружила связь между некоторыми из крупнейших банков и подпольным миром бандитов, контрабандистов, торговцев наркотиками и оружием», – цитирует статью журналиста портал InoPressa.

По мнению автора, «взаимовыгодное сотрудничество» между банковским сектором и преступными группировками достигло высшего международного уровня в современном финансовом мире.

В качестве подтверждения этому приводится скандал с крупнейшим банком HSBC, уличенным в нелегальных финансовых операциях и отмывании денег. В частности, расследование, организованное Сенатом США, выявило, что банк в течение 10 лет обеспечивал проведение финансовых транзакций мексиканских наркодилеров, саудовских финансистов со связями в «Аль-Каиде» и иранских банкиров, пытавшихся обойти американские санкции.

«Во многих случаях деньги, полученные от продажи наркотиков, были единственным ликвидным инвестиционным капиталом, доступным некоторым банкам, когда кризис достиг своего пика», – цитирует автор итальянского экономиста Антонио-Марию Косту.

«Финансирование преступных организаций через банки то сокращалось, то увеличивалось в течение долгих лет. В конце 1970 – начале 1980-х годов организованная преступность, прежде имевшая дело с наличностью, стала внедряться в банковские системы. Это привело к тому, что власти в Европе и Америке приняли меры, замедлившие международное отмывание денег, временно вернувшись к наличным», – пишет Роберто Савиано.

«Затем течение обратилось вспять, отчасти из-за распада Советского Союза и последовавшего финансового кризиса в России. Еще в середине 1980-х годов КГБ с помощью русской мафии начал переводить сбережения КПСС за рубеж, как показал журналист Роберт Фридман. Возможно, около 600 млрд долларов утекли из России к середине 1990-х, став одной из причин обеднения страны. Главари русской мафии также воспользовались возможностями, которые давала приватизация, чтобы скупить государственную собственность. Тогда в 1998 году рубль резко обесценился, спровоцировав дефолт в стране», – говорится в статье.

По наблюдениям журналиста, в последнее время география центров по отмыванию денег претерпела некоторые изменения. За 10 лет они по большей своей части переместились на европейский континент, а долговой кризис в еврозоне лишь подхлестнул бурное развитие теневых схем.

Наглядным примером, по мнению Савиано, могут служить Греция и Испания. Так, греки, утратив доступ к легальным кредитам, все чаще обращаются к услугам ростовщиков. Те, в свою очередь, организовались в хорошо отлаженную криминальную структуру, ссужавшую деньги под 5% или даже 15% в неделю и наказывавшую неплательщиков.

«На данный момент Испания буквально колонизована местными криминальными группировками, а также итальянскими, русскими, колумбийскими и мексиканскими преступными организациями», – утверждает автор.

Что касается Испании, то там ярким примером криминализации финансового сектора служит отказ обменных пунктов принимать купюры достоинством в 500 евро – после того, как было доказано, что 90% трансакций, в которых они обращались, были связаны с преступной деятельностью.

А в Италии ежегодно через руки мафии до сих пор проходит 65 млрд евро в год, а преступные структуры  выкачивают 100 млрд евро из легальной экономики страны. Эта сумма эквивалентна 7% ВВП.

Еще одним примером активного взаимодействия теневого бизнеса с мировой экономикой можно назвать историю с отмыванием иранских денег некоторыми европейскими банками.

Как сообщает в своей публикации издание «Вести Экономика», европейские банки осуществляли нелегальные сделки в обход санкций американских властей при помощи так называемой схемы U-turn, действовавшей до 2008 г.

U-turn, в переводе с английского, означает «разворот на 180 градусов». Суть схемы состоит в том, что иранские компании, желающие получить доллары за проданную нефть, совершали сделку с одной из европейских стран через европейский же банк в местной валюте. «Тот от своего лица проводил клиринг в США, и полученные доллары тут же переводились обратно. Америка при этом имеет дело только с банком и не может быть на сто процентов уверена, что транзакция легальна», – говорится в статье.

При этом власти США подозревают, что европейские банки прибегали к ряду манипуляций с целью скрыть происхождение клиента. «Режим санкций нарушался в промышленных масштабах. Один только Standard Chartered «развернул» в Иран 250 млрд долл. Британцы заявили, что транзакции «легальны на 99,9%». Но 340 млн долл. властям Нью-Йорка все-таки выплатили», – отмечает автор.

В итоге многие публицисты сходятся во мнении, что глобальный характер современных теневых схем позволяет говорить о тотальной криминализации финансового сектора мировой экономики. При этом возможные издержки и репутационные скандалы меркнут на фоне возможности использовать в обороте огромные объемы средств с сиюминутной выгодой для себя.