Администрация Каймановых островов намерена провести «зачистку» финансов, хранящихся в банках на их территории. Среди прочего, местный финансовый регулятор (CIMA) готов частично раскрыть данные о зарегистрированных на островах компаниях и хедж-фондах, сообщает Financial Times, ссылаясь на официальное письмо CIMA.
Как отмечается в публикации, это письмо получили главы хедж-фондов, зарегистрированных на заморской территории Великобритании. По данным газеты, ныне уже формируется специальная база данных, в которую будут занесены не только все зарегистрированные на Каймановых островах хедж-фонды, но и имена их управляющих. Обнародование этой базы может произойти в середине марта нынешнего года. В связи с этим главы соответствующих финансовых структур получили предложение пройти проверку квалификации, которая поможет им доказать способность управлять данными фондами.
Напомним, Каймановы острова вот уже много лет являются одной из основных офшорных зон в мире. По мнению экспертов британской компании Tax Justice Network (TJN), эта территория, расположенная в западной части Карибского бассейна, занимает второе место (после Швейцарии) по надежности хранения финансовых тайн.
Правовая система на Каймановых островах основана на британском праве. Все три острова, на которых проживает в общем 60 тыс. человек, на протяжении длительного времени сохраняли политическую стабильность. Они стали одним из главных финансовых центров, имея пятый по величине в мире банковский сектор, в котором отмечается высокая концентрация поставщиков качественных финансовых услуг: здесь насчитывается 279 банков и лидирующих мировых финансовых институтов.
Регуляторная деятельность в финансовом секторе Каймановых островов осуществляется Финансовым управлением юрисдикции (Cayman Islands Monetary Authority, CIMA), имеющим более строгий режим, чем в иных офшорных юрисдикциях. Хотя Кайманы и считаются «налоговым раем», в последнее время здесь периодически предпринимались шаги в направлении большей легитимности обслуживания денежных потоков и соответствия мировым стандартам.
