Informer Finam.RU

В СНГ намерены «синхронно» бороться с отмыванием денег

Подразделения финансовой разведки стран-членов СНГ отныне будут действовать сообща. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал распоряжение, которым одобрено создание на высшем уровне Совета руководителей соответствующих подразделений, сообщает РБК.

Документом, датированным 27 октября 2012 года и опубликованным на официальном портале правовой информации РФ, предусматривается образование новой структуры, целью которой станет налаживание взаимодействия в борьбе с «легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма».

Проект этого документа ранее был представлен российскому правительству Росфинмониторингом. В его разработке активное участие принимали министерства иностранных дел, финансов и силовые структуры государств-участников СНГ.

Напомним, проект Соглашения об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств был согласован экспертной группой на заседании Исполкома СНГ в Минске 16 февраля этого года. В пояснительной записке к документу отмечалось, что отмывание преступных доходов  и финансирование терроризма на сегодняшний день стали одними из основных угроз глобальной безопасности. Поскольку данные преступления носят международный характер, для их пресечения необходима координация усилий сразу нескольких государств.

Именно поэтому страны СНГ приняли решение создать специальный орган отраслевого сотрудничества, для чего были разработаны проекты Соглашения и Положения о Совете руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества.

Основными функциями Совета, помимо разработки целевых программ, обеспечения обмена финансовой информацией при сборе ведений, предварительном расследовании, судебных разбирательствах и исполнении судебных решений, станет создание единого банка данных в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.

Также к компетенции Совета будет относиться работа по выявлению и пресечению совместно с заинтересованными органами теневых финансовых схем, используемых при совершении экономических преступлений.

Помимо этого, Совет призван содействовать обмену опытом между подразделениями финразведки стран Содружества, в частности – оказанию методической помощи при создании базовых организаций, занимающихся подготовкой и переподготовкой кадров. Кроме того, в программе работы организации предусматривается проведение «совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам, представляющим взаимный интерес».

Про автора
Отправить ваш комментарий

Введите ваше имя

Ваш e-mail

Введите действительный e-mail

Email затребован

Введите ваше сообщение

Новости 2017 При перепечатке материалов гиперссылка на сайт http://gtnews.ru обязательна

Веб-дизайн от null.ru